一、投資事項概述 江蘇天瑞儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天瑞儀器”）因業(yè)務(wù)發(fā) 展需要，決定以自有資金人民幣 1800 萬元在湖北省武漢市投資設(shè)立全資子公司 湖北天之瑞智海創(chuàng)新研究有限公司（以下簡稱“湖北天之瑞”），本次投資全部 以現(xiàn)金方式出資。近日，湖北天之瑞完成了工商注冊登記手續(xù)并取得了湖北省武 漢市青山區(qū)市場管理局核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。 根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自 律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《公 司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次設(shè)立全資子公司在公司經(jīng)理審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需 提交董事會及股東大會審議。 公司本次投資設(shè)立全資子公司事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重 大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 二、全資子公司的基本情況 名稱：湖北天之瑞智海創(chuàng)新研究有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼為：91420107MAC2ACJ17L 類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資） 代表人：汪倩 注冊資本：壹仟捌佰萬圓整 成立日期：2022 年 10 月 14 日 營業(yè)期限：長期 住所：武漢市青山區(qū)新溝橋街道 21 街坊工業(yè)三路醫(yī)專園區(qū)辦公樓 2（1 號樓） 2-5 層卡位 D 區(qū) 051 號 經(jīng)營范圍：許可項目：建設(shè)工程設(shè)計；建設(shè)工程施工；電氣安裝服務(wù)（依法 須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部 門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項目：新材料技術(shù)研發(fā)；*設(shè)計服務(wù)；電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)； 工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技 術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；儀器儀表銷售；智能儀器儀表銷售； 環(huán)境監(jiān)測儀器儀表銷售；社會穩(wěn)定風(fēng)險評估；工程管理服務(wù)；環(huán)保咨詢服務(wù)； 水利相關(guān)咨詢服務(wù)；余熱余壓余氣利用技術(shù)研發(fā)；余熱發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)；節(jié)能 管理服務(wù)；合同能源管理；計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；計算機(jī)軟硬件及輔助 設(shè)備批發(fā)；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；碳減排、碳轉(zhuǎn)化、 碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)（除許可業(yè)務(wù)外，可依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限 制的項目） 股權(quán)結(jié)構(gòu)：天瑞儀器持有 *股權(quán) 三、設(shè)立子公司目的和對公司的影響 公司本次投資設(shè)立全資子公司是依托公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)、技術(shù)積累，根據(jù)公司的 長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合自身經(jīng)營發(fā)展的需要，進(jìn)一步提升公司行業(yè)資源優(yōu)勢、 綜合競爭實力，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。 本次投資設(shè)立全資子公司是公司基于戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展的需要做出的決 策。公司本次對外投資的資金來源于公司自有資金，不會對公司本年度的財務(wù)狀 況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。 四、可能存在的風(fēng)險 全資子公司成立后可能面臨宏觀環(huán)境、行業(yè)政策、市場變化和經(jīng)營管理等多 方面的風(fēng)險，投資收益存在不確定性。公司將強(qiáng)化和實施有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險 防范機(jī)制，積極防范和應(yīng)對相關(guān)風(fēng)險，力爭獲得良好的投資回報。敬請廣大投資 者理性投資，注意投資風(fēng)險。 特此公告。 江蘇天瑞儀器股份有限公司董事會 二〇二二年十月十七